中材国际: 中国中材国际工程股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：中国中材国际工程股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知）

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2025-022

中国中材国际工程股份有限公司将于2025年4月15日14点30分召开2024年年度股东大会，会议地点为北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年4月15日9:15-15:00。

会议审议议案包括：公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、财务决算报告、利润分配预案、2024年年度报告及摘要、2025年度投资计划的议案。其中，议案5将对中小投资者单独计票。

股权登记日为2025年4月8日，登记时间为2025年4月10日上午8：30-11：30，下午14：00-17：00，登记地点为北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司董事会办公室。股东可通过现场、信函或传真方式进行登记。会议联系人：曾暄 吕英花，联系电话：010-64399502，传真：010-64399500。

特此公告。中国中材国际工程股份有限公司董事会 2025年3月26日。